반응형 특금법3 국내 가상화폐거래소, 코인실명제 트래블룰 뜻 시행 하는 이유 (토)2022-03-26 국내 가상화폐거래소 트래블룰 뜻 트래블룰 단점 (토)2022-03-26 어제 25일부터 국내 가상화폐 거래소 에서는 코인 실명제 로 불리는 트래블룰 (Travel Rule)을 전면 시행 했다. > 트래블룰이란 거래소 간 100만 원 이상 코인을 이전할 경우에 송수신인 개인정보 를 의무적 으로 제공하는 것이다. 목적은 자금세탁 방지 목적 이라고 하는데~ > 당장 트래블룰 시행 으로 연동된 거래소들 끼리만 코인 이전이 가능해 투자자들의 불편이 예상된다고~ 금융위원회는 3월 24일 트래블룰 전면 시행을 하루 앞두고 전면 시행 예고했는데~ 2020년 3월 시행 개정 특금법에 의해 (특정금융정보법) 도입 되었으며 트래블룰 시스템 구축작업을 거쳐 이번에 본격 시행된 것이라고 한다. 코인을 이전 시에는 거래소가 코인.. 2022. 3. 26. 비트코인 광풍에 판치는 가짜 가상화폐거래소 조심(월)2021-04-12 비트코인 광풍에 판치는 가짜 가상화폐거래소 조심 (월)2021-04-12 비트코인 가격이 급등하면서 여러가지 폐해사례가 나오고 있다고 한다. 가상화폐 광풍이 불고 있는 가운데, 가상화폐 거래소를 가장한 불법 다단계 사기업체가 경찰 수사를 받는 것 으로 확인된 것이다. 피해자 측에 따르면 이곳을 이용하는 회원수는 2만명이나 되며 거래소 오픈 후~ 6개월간 본사에 입금된 전체 금액으로는 2조4000억원 규모로 추정되고 있다니 정말 어마어마하다. 이 업체가 다단계식으로 회원을 모을 당시 썼던 수법도 화제인데 사람들에게 한 계좌당 수백만원을 입금한 뒤 투자하면 반년 만에 3배로 불려 준다고 했다는 것. 새로운 회원을 모집해오면 각종 수당을 지급 하겠다며 회원들을 끌어 모았다고 한다. 이와 관련해 금융감독원에도 .. 2021. 4. 12. 비트코인 1천만원 재진입 이유는?(월)2019-06-17 비트코인 1천만원 재진입 이유는?(월)2019-06-17가상통화 시가총액 1위 비트코인이 17일 1000만원대를 기록 중이다. 전일 1100만원을 돌파하며 연중 최고가를 기록했다. 비트코인은 지난 달 1000만원을 돌파해 1080만원까지 올랐다. 지난해 5월 수준이었다. 이달 초 900만원대로 하락했다가 전일 장중 1100만원대를 탈환했다. G20 재무장관회의 지난 G20 재무장관회의에서 홍남기 경제부총리는 주요 20개국 중앙은행 총재및 재무장관들과암호화폐(가상화폐)에 대한 리스크 완화에노력을 지속하자고 뜻을 모은 것으로 알려져 있는데, 특히 한국은 다음달 FATF(국제자금세탁방지기구)가현지실사를 한다고 하니 암호화폐거래소에 대한 신고제 도입 및 자금세탁방지의무를 강화하는 내용의특정금융거래정보 보고 및 .. 2019. 6. 17. 이전 1 다음 반응형
